Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 187 bị can liên quan đường dây kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” có dấu hiệu lừa đảo, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho hàng nghìn người trên cả nước. Đây được xem là vụ án có số lượng bị can bị xử lý lớn nhất từ trước đến nay liên quan mô hình “sở hữu kỳ nghỉ” tại Việt Nam. (Báo điện tử Dân trí)
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, sự kiện tặng quà, du lịch miễn phí để tiếp cận khách hàng, chủ yếu là người cao tuổi và người có điều kiện kinh tế. Sau đó, nhân viên tư vấn sử dụng nhiều chiêu thức tâm lý nhằm thuyết phục khách hàng ký các “hợp đồng kỳ nghỉ” có giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. (Báo điện tử Dân trí)
Không dừng lại ở việc bán hợp đồng, các đối tượng còn đưa ra cam kết chuyển nhượng, mua lại với giá cao nhằm kích thích khách hàng tiếp tục nộp tiền. Nhiều nạn nhân đã vay ngân hàng, cầm cố tài sản hoặc sử dụng toàn bộ tiền tích lũy để tham gia, trước khi rơi vào cảnh mất khả năng thu hồi vốn. (Znews.vn)
Vụ án được Bộ Công an mở rộng điều tra trong bối cảnh mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ” liên tục bị cảnh báo về nguy cơ lừa đảo và có dấu hiệu huy động tiền theo phương thức đa cấp biến tướng. Trước đó, nhiều cơ quan chức năng, đại biểu Quốc hội và chuyên gia pháp lý đã lên tiếng đề nghị siết chặt quản lý loại hình kinh doanh này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Thanh Tra)
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị can, truy vết dòng tiền và mở rộng điều tra để xử lý triệt để các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kì nghỉ.
1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam
2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
3. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)
4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star
7. Công ty Cổ phần New Era Group
8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi
9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
10. Công ty TNHH Dream Trips
11. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip
12. Công ty TNHH Golden Vacation
13. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay
14. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL
15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel)
16. Công ty CP Global Travel Tour
17. Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR
18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
19. Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group
20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card
22. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony
23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA’VIE CITY TOUR)
Trong các vụ án bị khởi tố, có nhóm đối tượng đã hình thành một hệ sinh thái với nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi. Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền trên 181, 4 tỷ đồng.
