51 ĐỐI TƯỢNG BỊ KHỞI TỐ TRONG ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO “HỢP ĐỒNG KỲ NGHỈ” TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Chiều 27/6, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp dưới vỏ bọc kinh doanh sản phẩm nghỉ dưỡng nhằm tổ chức hoạt động lừa đảo theo quy trình khép kín. Từ khâu thu thập dữ liệu khách hàng, mời tham dự các chương trình tri ân, giới thiệu voucher nghỉ dưỡng miễn phí đến tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền đều được phân công chặt chẽ.
Để tạo lòng tin, các đối tượng quảng bá các gói “hợp đồng kỳ nghỉ” với cam kết cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao, đồng thời sử dụng các chương trình ưu đãi có thời hạn để thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng. Sau khi khách hàng thanh toán, công ty còn chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp không thực hiện việc cho thuê lại, khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã đóng nhằm tạo niềm tin và kéo dài thời gian phát hiện hành vi lừa đảo.
Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng đã chuẩn bị sẵn phương án giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị phát hiện hoặc khi khách hàng khiếu nại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.